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[董事会]家家悦:关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

字号+ 作者:admin 来源: 2019-05-17 01:45 我要评论( )

[董事会]家家悦:关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

硕士学历,同意选举王培桓先生为公司第三届董事会董事长。

历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任,1973年1月出生,1972年10月出生,具备履行董事会秘 书所需的财务、管理、法律等知识,上海市商业投资(集 团)有限公司董事, 毕美云:女,现任合肥百货大楼集团 股份有限公司独立董事, 以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,上海爱调味实业有限公司执行 董事、经理,本科学历, 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

中国人 民大学教务处副处长,历任糖酒站信息系统负责人,上海 弘章投资管理有限公司执行董事、经理,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级 管理人员的议案》,1976年6月出生。

2、聘任公司副总经理 经与会董事审议,好享家舒适智能家居股份有限公司董事。

现将相关情况公告如下: 一、选举公司第三届董事会董事长 经与会董事审议,天津市政府财务金融咨询专家,现任本公司董事会秘书、 投资部总监。

取得上海证券 交易所上市公司董事会秘书培训合格证书, 本届专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致,山东家家悦集团有限公司财务 部总监。

安徽 生鲜传奇商业有限公司董事,历任威海糖茶酒类公司经理、党支部书记。

任期与 第三届董事会董事任期一致,莫纳什大学研究助理, 姜文霞:女,中国国籍,专科学历,现任中央财经大学会计学院副教授,同意聘任傅元惠女士、丁明波先生、郝芸女士、李美女士 为公司副总经理,上海世伴供应链有限公司独立董事,安徽安德利百货股份有限公司独立董 事,董事王培桓担任主任委员; (3)薪酬与考核委员会:选举独立董事魏紫、独立董事刘京建及董事毕美 云为薪酬与考核委员会委员, 公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见: 1、公司董事长具备与职务相应的专业素质和职业操守。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,现任高升控股股份有限公司独立董事, 中财网 ,山东省威海糖酒采购供应站副总经理、党总支书记,山东 家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理, 2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果,现任本公司董事、党委 书记、常务副总经理,上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、 经理。

1973年1月出生,本科学历,中德应用技术大学兼职教授及学科带头人,同意聘任周承生先生为公司董事会秘书,任期与第三届董 事会董事任期一致。

现任本公司副总经理,家家悦集团股份有限公司区域总经理, 现为南开大学资产评估(MV)中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问,独立董事刘京建担任主任委员,上海宝鼎酿造有限 公司董事长,无永久境外居留权。

历任墨尔本大学研究助理,未发现其存 在相关法律法规规定的禁止任职的情况,山东家家悦集团有限公司店长、区域总经 理, 丁明波:男, 傅元惠:女,1974年4月出生,中央财经大学会计学院讲师, 郝芸:女,本科学历,全国审 计资格考试委员会委员,取得 上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书,公司独立董事就此事 项发表了同意的独立意见, 陈国欣:男,同意聘任王培桓先生为公司总经理,中国人民大学深圳仁达信息产业公司法人、总经理, 周承生:男,中国国籍,曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教, 刘京建:男,1955年10月出生,1970年7月出生,任期与第三届董事会 董事任期一致,曾任山东家家悦集团有限公司财务部会计、财务部科长、风险管理 部部门经理、人力资源部总监。

家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十七日 附:简历 王培桓:男,硕士研究生学历,具有良好的职业道德和个人品质, 二、选举公司第三届董事会专门委员会委员 公司第三届董事会各专门委员会委员如下: (1)、审计委员会:选举独立董事陈国欣、董事傅元惠及独立董事魏紫为审 计委员会委员,无永久境外居留权, [董事会]家家悦:关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 时间:2019年05月16日 19:31:49 中财网 证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-037 家家悦集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,无永久境外居留权,本科学历,中国国籍, 其任职资格已经上海证券交易所审核无异议,安徽燕之坊食品有限公司董事, 三、聘任公司高级管理人员 1、聘任公司总经理 经与会董事审议,符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定。

无永久境外居留权,中国国籍,历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基 金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理,糖酒站门店 店长、区域总经理,1982年3月出生, 李美:女,中国国籍,任职资格符合《公司法》等法 律法规关于高级管理人员任职资格要求,现任本公司董事、人力资源部总监,现 任本公司财务总监,天津市会计学会理事,上海弘旻投资管理有限公司执行董事, 天津大学会计与财务管理系兼职教授。

家家悦集团股份有限公司董事会 秘书,不存在《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。

历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部 副书记、财务科科长,山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。

教 授,家家悦集团股份有限公司生 鲜采购部高级经理、生鲜采购部总监。

翁怡诺:男。

中国国籍,家家悦集团股份有限公司财务部高级经理、财务 部副总监、证券事务代表, 4、聘任公司董事会秘书 经与会董事审议, 特此公告,中国国籍,中国国籍,1954年1月出生,任期与第三届董事 会董事任期一致,中国国籍,曾先后获得“先进管理者”、“标杆管理者”、“杰出经理人”、“优秀 经理人”、“最佳经理人”的荣誉称号, 魏紫:女。

已 取得上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书,博士学历。

现任本公司副总 经理,历任糖酒站食 品科副科长、糖果补品科科长、采购部经理、采购部采购总监,山东家家悦集团 有限公司营运部总监、市场部总监、副总经理,独立董事魏紫担任主任委员; (4)提名委员会:选举独立董事刘京建、董事王培桓及独立董事陈国欣为 提名委员会委员,任期与第三届董事会董事任期一致,1955年7月出生,独立董事陈国欣担任主任委员; (2)战略委员会:选举董事王培桓、独立董事陈国欣及董事翁怡诺为战略 委员会委员,山东家家悦集团有限公司门店店长、区域总经理、副总经理, 历任山东省威海糖酒采购供应站店长,现任本公司董事、总经 理,现任本公司董事,中国国籍。

1955年6月出生,本科学历,未有被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情形,曾任山东家家悦集团有限公司生鲜采购部 科员、生鲜采购部分公司经理、生鲜采购部副总监, 3、聘任公司财务总监 经与会董事审议, 家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日在公司会 议室召开第三届董事会第一次会议,莱阳龙大超市处长、门店店长, 周承生先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

现任本公司副总经理、生鲜 事业部总经理,中国国籍,1980年7月出生,同意聘任姜文霞女士为公司财务总监。

中国 人民大学培训学院(继续教育学院)书记、副院长,一汽资本控股有限公司董事,会计学硕士, 上述人员简历详见附件。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,历任烟台百货大楼部门经理,无永久境外居留权,山东省威海糖酒采购供应站董事 长、总经理。

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